本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来展开规划，出资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度陈说全文。
公司经本次董事会审议经过的一般股利润分配预案为：以895,976,271为基数，向整体股东每10股派发现金盈利0.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
公司坐落于安徽省合肥市国家高新技能工业开发区，是集研制、收购、出产、出售完好体系的国家高新技能企业。公司首要出产运营聚酰亚胺薄膜、包装膜资料、预涂膜资料、电容器用薄膜、高分子功用膜资料和电子信息用膜资料，以及木塑新资料、新能源轿车配套资料等。
陈说期内，公司双向拉伸聚丙烯薄膜（BOPP薄膜）产品首要分为BOPP亮光系列、BOPP消光系列、BOPP热封系列、BOPP环保预涂膜系列等。双向拉伸聚丙烯薄膜具有质轻、无毒、无臭、防潮、机械强度高，尺度稳定性好、印刷功用杰出、透明性好等长处，广泛用于中高端印刷包装、电子电器离型维护、修建节能等范畴。
公司双向拉伸聚酯薄膜（BOPET薄膜）产品首要分为BOPET印刷及复合膜、BOPET热封膜、BOPET烫金搬运基膜、BOPET电气绝缘薄膜、BOPET热搬运色带用基膜、BOPET映射膜。双向拉伸聚酯薄膜具有无毒、无味、透明度高、耐高温，耐穿刺，耐冲突，易印刷，耐化学腐蚀，阻隔性、阻湿性杰出等特色以及杰出的机械功用和电气绝缘功用。广泛应用于印刷、复合、涂布、镀铝、热搬运碳带、烫金搬运、镭射、电气绝缘、医药包装、修建等范畴。
公司现在已批量出产的聚酰亚胺薄膜首要产品为FCCL用聚酰亚胺黄色基膜、遮盖用聚酰亚胺黑膜，还有聚酰亚胺碳基膜产品处于送样验证阶段。公司要点展开的聚酰亚胺资料产品可应用于通讯、消费电子、芯片、柔性显现和薄膜太阳能电池等范畴。
公司子公司芜湖国风首要产品为满意新能源轿车轻量化要求的轿车零部件等，为新能源轿车工业链相关产品；公司子公司国风木塑首要产品为新式绿色环保木塑新资料，首要应用于野外设备、修建装修、室内家居、市政园林、旅行设备等范畴。
近年来，我国塑料薄膜作业在国家展开经济方针指引下于获得快速展开，成为世界塑料薄膜工业的重要力气。国内薄膜作业的快速展开，使得一般包装薄膜作业整体处于供大于求的失衡状况，市场竞争剧烈，但跟着薄膜资料在电子、光电、光伏等新应用范畴不断拓展，未来薄膜资料展开趋势是向高端化、特别化、功用化展开。别的跟着我国新能源和环保作业的展开，绿色环保工业也将有力地带动塑料薄膜作业往绿色环保、可持续的方向展开。
聚酰亚胺薄膜具有优异的耐温功用、优异的尺度稳定性、杰出的厚度均匀性和高机械强度等功用，在包含电工绝缘资料、挠性覆铜板以及消费电子、柔性显现、新能源、通讯、芯片等多个范畴具有难以代替的效果。微电子级聚酰亚胺薄膜全球产能首要会集在美国、日本、韩国、台湾等国家和地区，跟着近两年世界形势改变，国内各作业均开端重视工业链安全问题，因各种“卡脖子”技能短板问题凸显，国内厂商比较曾经关于工业链国产化倾向愈加显着，产品试用积极性较之前进步显着，国内多家企业开端新建聚酰亚胺薄膜出产线，作业开端快速展开，国产代替速度正在呈加速态势。
公司二十余年专心于薄膜资料出产，积累了配方工艺、技能开发，以及设备驾御和技能晋级的才能与优势，已成为功用型薄膜资料范畴的抢先企业之一。近年来，公司着力深化产品结构调整与技能改造晋级，施行环保型功用膜资料与电子信息用膜资料双轮驱动战略，并坚持不懈做大做强聚酰亚胺工业，加速推动战略转型晋级。
上述财政指标或其加总数是否与公司已宣布季度陈说、半年度陈说相关财政指标存在严重差异
1、公司2020年非揭露发行股票156,526,541 股，征集资金总额 707,499,965.32 元，征集资金净额公民币 695,263,242.81 元。该等股份已于 2021 年 1 月 5 日在我国证券挂号结算有限职责公司深圳分公司处理完结股权挂号手续，并于 2021 年 1 月 18 日在深圳证券买卖所上市。详见公司于2021年1月15日在《证券时报》和巨潮资讯网宣布的《国风塑业非揭露发行股票发行状况及上市公告书》、《国风塑业非揭露发行股票发行状况及上市公告书(摘要)》，公告编号：2021-001。2021年7月19日，增发股份中的100,774,329 股免除限售并上市流转，详见公司于2021年7月15日在《证券时报》和巨潮资讯网宣布的《关于非揭露发行股份部分免除限售的提示性公告》，公告编号：2021-040。
2、陈说期内，公司与我国科学技能大学先进技能研究院签署协作协议，抉择一起树立“中科大先研院-国风塑业新式显现与集成电路 PI 资料联合实验室”。依托联合实验室开发新式显现与集成电路 PI 资料新品，有助于公司加速战略转型晋级，推动公司电子级聚酰亚胺资料工业展开。详见公司于2021年6月28日在《证券时报》和巨潮资讯网宣布的《关于与我国科学技能大学先进技能研究院签署共建联合实验室协议的公告》，公告编号：2021-037。
3、陈说期内，公司与哈尔滨工业大学无锡新资料研究院签署协作协议，抉择一起树立“安徽国风塑业股份有限公司-哈尔滨工业大学无锡新资料研究院功用膜资料联合实验室”。充沛发挥两边在资源、技能、研制和转化出产方面的优势，针对公司在薄膜范畴研制和出产实践中遇到的技能问题，有利于新产品、新技能、新工艺和功用膜及相关资料的研制，进步公司研制才能和技能水平，进步产品竞争力。详见公司于2021年6月28日在《证券时报》和巨潮资讯网宣布的《关于与哈尔滨工业大学无锡新资料研究院签署共建联合实验室协议的公告》，公告编号：2021-038。
4、陈说期内，公司出资6亿元建立全资子公司合肥国风先进根底资料科技有限公司，建造电子级聚酰亚胺资料出产基地。详见公司于2021年5月13日在《证券时报》和巨潮资讯网宣布的《关于出资建立合肥国风先进根底资料科技有限公司的公告》，公告编号：2021-032。
5、陈说期内，公司出资1000万元建立安徽国风新资料技能有限公司，建立开放式技能协作渠道，强化研制投入，集聚优秀人才，促进科技效果转化。详见公司于2021年5月13日在《证券时报》和巨潮资讯网宣布的《关于出资建立安徽国风新资料技能有限公司的公告》，公告编号：2021-031。
6、陈说期内，经公司第七届董事会第四次会议审议经过，公司经过揭露挂牌方法转让公司持有的宁夏佳晶科技有限公司51.02%股权，转让后公司不再持有宁夏佳晶科技有限公司股权。详见公司于2021年8月20日、2021年11月22日在《证券时报》和巨潮资讯网宣布的《关于揭露挂牌转让宁夏佳晶科技有限公司股权的公告》（编号：2021-045）、《关于转让控股子公司股权并完结改变挂号的公告》（编号：2021-049）。
7、到本陈说宣布日，经公司第七届董事会第六次会议、2022年第一次暂时股东大会审议经过，公司完结称号及证券简称改变。详见2022年1月15日在《证券时报》和巨潮资讯网宣布的《关于改变公司称号、证券简称暨完结工商改变挂号的公告》，公告编号：2022-004。
本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。
安徽国风新资料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于2022年3月29日以现场与通讯相结合方法在公司第七会议室举行，会议告诉于2022年3月19日宣布。会议应参与投票董事9人，实践参与投票董事9人。会议由董事长黄琼宜先生掌管。本次董事会会议的举行及程序契合《公司法》和《公司章程》的规矩，会议合法有用。
《2021年度董事会作业陈说》内容详见同日刊登在巨潮资讯网（）上的《公司2021年年度陈说》中第三节“办理层评论与剖析”中的陈说期内公司所在的作业状况、陈说期内公司从事的首要事务、中心竞争力剖析、主营事务剖析概述、公司未来展开等内容，以及第四节“公司办理”中陈说期内董事履职与董事会下设专门委员会状况等章节的相关内容。公司第七届董事会独立董事向董事会提交了 2021年度述职陈说，并将在公司 2021年度股东大会上述职，详细内容请见2022年3月31日刊登在巨潮资讯网（）上的《独立董事2021 年度述职陈说》。
详细内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《国风新材2021年度财政决算陈说》。
为统筹公司展开和股东利益，公司2021年度利润分配预案为：以2021年12月31日总股本为基数，向整体股东每10股派发现金盈利0.20元（含税），以此核算拟派发现金盈利总额为17,919,525.42元。剩下未分配利润持续留存公司用于支撑公司运营需求。2021年度不送红股，不进行本钱公积转增股本。在本分配预案施行前，公司总股本因为股份回购、发行新股等原因此产生改变的，分配比例将按分配总额不变的原则相应调整。
详细内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《国风新材关于2021年度利润分配预案的公告》。
详细内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《国风新材 2021年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说》。
独立董事宣布了独立定见，详细内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《国风新材2021年度内部操控点评陈说》。
《国风新材2021年度陈说摘要》同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网,《国风新材2021年度陈说全文》同日刊登在巨潮资讯网（）。
详细内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《国风新材2022年度财政预算陈说》。
九、审议经过《关于续聘2022年度陈说审计安排和内部操控审计安排的方案》；
依据公司董事会审计委员会关于下年度续聘或改聘管帐师事务所的抉择，鉴于本分世界管帐师事务所（特别一般合伙）担任公司审计安排以来，可以公正、公正地施行其审计功能，拟续聘本分世界管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2022年年度陈说审计安排和内部操控审计安排，2022年年度陈说审计和内控审计费用授权董事会依据其全年作业量状况洽谈确认。
独立董事对该项方案宣布了事前认可定见与独立定见，内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网《国风新材关于拟续聘 2022年度管帐师事务所的公告》。
为支撑全资子公司展开，依据其事务运营和资金需求状况，公司拟供给最高额32,000万元金融安排额融资担保（其间：芜湖国风塑胶科技有限公司6,000万元；安徽国风木塑科技有限公司6,000万元；合肥国风先进根底资料科技有限公司20,000万元）,期限两年。
详细内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《国风新材关于为全资子公司供给担保的公告》。
公司定于2022年4月26日以现场和网络投票方法举行国风新材2021年度股东大会，股权挂号日为2022年4月20日。
详细内容见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网《国风新材关于举行2021年度股东大会的告诉》。
本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。
安徽国风新资料股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第九次会议审议经过《关于举行2021年度股东大会的方案》，定于2022年4月26日以现场投票与网络投票相结合的方法举行公司2021年度股东大会。现将详细事宜告诉如下：
3、会议举行的合法、合规性：本次股东大会系依据公司第七届董事会第九次会议抉择举行，契合有关法令、行政法规、部分规章、标准性文件和《公司章程》的有关规矩。
网络投票时刻:经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为2022年4月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；经过深圳证券买卖所互联网投票体系进行网络投票的详细时刻为2022年4月26日上午9：15-15:00的恣意时刻。
5、股东大会的举行方法：本次会议采纳现场投票与网络投票相结合的方法,公司股东只能挑选现场投票（现场投票可以托付别人代为投票）和网络投票中的一种表决方法。假如同一表决权呈现重复投票表决的，以第一次投票表决成果为准。
（1）于股权挂号日下午收市时在我国结算深圳分公司挂号在册的公司整体股东均有权到会股东大会，并可以以书面方法托付署理人到会会议和参与表决，该股东署理人不必是本公司股东。
上述方案现已公司第七届董事会第九次会议和第七届监事会第六次会议审议经过，详细内容详见公司刊登在2022年3月31日《证券时报》和巨潮资讯网（）上的相关公告。
依据《股东大会议事规矩》、《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运作》的要求，上述第4、5、8项方案归于影响中小出资者利益的严重事项，公司将对中小出资者表决独自计票，独自计票成果将及时揭露宣布（中小出资者是指除上市公司董事、监事、高档办理人员以及独自或许算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
（1）契合条件的自然人股东持股东账户卡、身份证，授权托付署理人还应持授权托付书（授权托付书见附件1）、自己身份证、托付人股东账户卡处理挂号手续。
（2）契合条件的法人股东之法定代表人持自己身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、运营执照复印件处理挂号手续，或由授权托付署理人持自己身份证、法人代表授权托付书、法人代表证明书、法人股东账户卡、运营执照复印件处理挂号手续。
（3）异地股东可以在挂号日截止前经过信函或传线，下午1：00－4：00）。
在本次股东大会上，股东可以经过深交所买卖体系和互联网投票体系（网址为）参与投票。参与网络投票的详细操作流程详见附件2。
1、会议费用：本次股东大会的现场会议会期半响，到会本次现场会议的股东或其署理人的食宿及交通费用自理。
兹授权托付 先生（女士）代表本公司（自己）到会安徽国风新资料股份有限公司2021年度股东大会，并代表本公司（自己）依照以下指示对下列方案进行表决。若托付人没有对表决权的方法、方法做出详细指示，受托人可行使酌情裁量权，以其以为恰当的方法投票赞同、对立或放弃。
2、授权托付书剪报、复印或按以上格局克己均有用；单位托付须加盖单位公章。 附件2： 参与网络投票的详细操作流程
1、投票代码与投票简称：投票代码为“360859” ，投票简称为“国风投票”
在股东对同一方案呈现总方案与分方案重复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对分方案投票表决，再对总方案投票表决，则以已投票表决的分方案的表决定见为准，其他未表决的方案以总方案的表决定见为准；如先对总方案投票表决，再对分方案投票表决，则以总方案的表决定见为准。
1. 互联网投票体系开端投票的时刻为2022年4月26日上午9：15，完毕时刻为2022年4月26日下午3：00。
2. 股东经过互联网投票体系进行网络投票，需依照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务指引（2016年修订）》的规矩处理身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系规矩指引栏目查阅。
3.股东依据获取的服务暗码或数字证书，可登录在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。
本公司及监事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。
安徽国风新资料股份有限公司（下称“公司”）第七届监事会第六次会议于2022年3月29日在公司第六会议室举行，会议告诉于2022年3月19日宣布。会议应参与投票监事3名，实践参与投票监事3名。会议由汪丽雅女士掌管。会议的举行契合《公司法》和《公司章程》等相关规矩，会议合法有用。
详细内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《国风新材2021年度监事会作业陈说》。
为统筹公司展开和股东利益，公司2021年度利润分配预案为：以2021年12月31日总股本为基数，向整体股东每10股派发现金盈利0.20元（含税），以此核算拟派发现金盈利总额为17,919,525.42元。剩下未分配利润持续留存公司用于支撑公司运营需求。2021年度不送红股，不进行本钱公积转增股本。在本分配预案施行前，公司总股本因为股份回购、发行新股等原因此产生改变的，分配比例将按分配总额不变的原则相应调整。
经审阅，监事会以为董事会编制和审议的安徽国风新资料股份有限公司2021年年度陈说的程序契合法令、行政法规及我国证监会的规矩，陈说内容实在、精确、完好地反映了上市公司的实践状况，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。
公司监事会以为：公司内部操控自我点评全面、实在、精确，反映了公司内部操控的实践状况。公司未有违背法令法规、《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运作》及《公司章程》和公司内部操操控度的景象产生。监事会对公司2021年度内部操控及自我点评陈说无异议。
本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。
依据我国证监会《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金办理和运用的监管要求（2022年修订）》、深圳证券买卖所公布的《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司标准运作》及相关公告格局规矩，安徽国风新资料股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）将2021年度征集资金寄存与运用状况陈说如下：
经我国证券监督办理委员会《关于核准安徽国风塑业股份有限公司非揭露发行股票的批复》（证监答应[2020]2211号）核准，公司向特定目标非揭露发行156,526,541股A股股票，发行价为4.52元/股，征集资金总额为707,499,965.32元，扣除各项发行费用12,236,722.51元（不含税）后，实践征集资金净额为公民币695,263,242.81元。
该次征集资金到账时刻为2020年12月24日，本分世界管帐师事务所（特别一般合伙）对公司非揭露发行股票的征集资金到位状况进行了审验，并于2020年12月25日出具了本分业字[2020]42202号《验资陈说》。
截止2021年12月31日，本公司累计运用征集资金公民币138,796,431.25元，本年度运用128,825,949.41元，均投入征集资金项目。
到2021年12月31日，本公司征集资金专户余额为公民币573,335,055.84元，理财产品余额0.00元，累计运用金额公民币138,796,431.25元，银行手续费开销3,568.75元，与实践征集资金净额公民币695,263,242.81元的差异金额为存款利息16,871,813.03元。
本公司已依照《中华公民共和国公司法》《中华公民共和国证券法》《上市公司证券发行办理办法》《上市公司监管指引第 2 号逐个上市公司征集资金办理和运用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券买卖所股票上市规矩》和《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司标准运作》等相关规矩的要求拟定并修订了《安徽国风新资料股份有限公司征集资金办理原则》(以下简称“办理原则”)，对征集资金施行专户存储，对征集资金的寄存、运用、项目施行办理、出资项目的改变及运用状况的监督等进行了规矩。
依据《办理原则》要求，本公司董事会赞同开设了合肥科技乡村商业银行股份有限公司运营部00000064、上海浦东展开银行股份有限公司合肥高新区支行00884专项账户，仅用于本公司征集资金的存储和运用，不用作其他用处。本公司一切征集资金项目出资的开销,均严厉履行《办理原则》的有关规矩。
依据深圳证券买卖所及有关规矩的要求，本公司及保荐安排国泰君安证券股份有限公司已与合肥科技乡村商业银行股份有限公司运营部、上海浦东展开银行股份有限公司合肥高新区支行签定了《征集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券买卖所三方监管协议范本不存在严重差异，三方监管协议得到了实在施行。
本公司2021年度征集资金实践运用状况对照表见本陈说附件1征集资金运用状况对照表。
本公司董事会以为本公司已按我国证监会《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金办理和运用的监管要求（2022年修订）》、深圳证券买卖所公布的《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司标准运作》及相关公告格局的相关规矩及时、实在、精确、完好地宣布了本公司征集资金的寄存及实践运用状况，不存在征集资金办理违规的状况。本公司对征集资金的投向和展开状况均照施行行了宣布职责。
本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。
安徽国风新资料股份有限公司（下称“公司”）于2022年3月29日举行的第七届董事会第九次会议审议经过了《国风新材2021年度利润分配预案》，该方案需求提交公司2021年度股东大会审议。详细状况公告如下：
经本分世界管帐师事务所（特别一般合伙）审计，公司（兼并）2021年完结归归于上市公司股东净利润282,155,859.84元，减去提取的盈利公积27,449,643.29元，减去对股东的分配利润26,879,288.13元，加上期初未分配利润323,496,376.44元，期末可供股东分配利润为551,323,304.86元。其间：公司（母公司）2021年度完结净利润为274,496,432.94元，加上期初未分配利润422,076,805.02元，减去提取的盈利公积27,449,643.29元，减去上年度对股东的分配利润26,879,288.13元，期末可供股东分配利润为642,244,306.54元。
为统筹公司展开和股东利益，公司2021年度利润分配预案为：以2021年12月31日总股本为基数，向整体股东每10股派发现金盈利0.20元（含税），以此核算拟派发现金盈利总额为17,919,525.42元。剩下未分配利润持续留存公司用于支撑公司运营需求。2021年度不送红股，不进行本钱公积转增股本。在本分配预案施行前，公司总股本因为股份回购、发行新股等原因此产生改变的，分配比例将按分配总额不变的原则相应调整。
公司2021年度利润分配预案是依据公司运营展开的实践状况拟定的，契合公司实践运营状况，归纳考虑了现在作业特色、企业展开阶段、运营办理和中长期展开等要素。该利润分配预案契合公司确认的利润分配方针和《未来三年（2020年-2022年）股东分红报答规划》，有利于公司的久远展开，不存在危害公司和股东利益的景象，契合我国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等有关法令法规、标准性文件和《公司章程》的有关规矩，具有合法性、合规性、合理性。
公司 2021 年度利润分配预案契合我国证监会《关于进一步履行上市公司现金分红有关事项的告诉》《上市公司监管指引第 3 号一上市公司现金分红》及《公司章程》中有关利润分配的相关规矩，归纳考虑了现在作业特色、企业展开阶段、运营办理和中长期展开等要素，分配预案契合公司确认的利润分配方针和《未来三年（2020年-2022年）股东分红报答规划》，契合公司和整体股东的利益，不存在危害中小股东利益的景象。
公司董事会提出的2021年度利润分配预案契合公司实践运营状况，归纳考虑了现在作业特色、企业展开阶段、运营办理和中长期展开等要素，分配预案是合理的，契合我国证监会《上市公司监管指引第 3 号一上市公司现金分红》等有关法令法规、标准性文件和《公司章程》的有关规矩，有利于维护广阔出资者特别是中小出资者利益，也有利于确保公司分红方针的持续性和稳定性。
公司董事会审议经过上述利润分配预案，会议的招集、举行及审议表决程序契合相关法令、法规及《公司章程》的规矩，赞同公司2021年度利润分配预案，并将其提交公司股东大会审议。
（1）该利润分配预案事项，公司严厉操控内情信息知情人的规模，并对相关内情信息知情人施行了保密和制止内情买卖的奉告职责。
本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。
安徽国风新资料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月29日举行公司第七届董事会第九次会议，审议经过了《关于续聘2022年年度陈说审计安排和内部操控审计安排的方案》。该事项需求提交2021年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：
公司自2010年度起延聘本分世界管帐师事务所（特别一般合伙）（以下简称“本分世界”）为公司年度审计安排，自2012年起延聘其为公司内部操控审计安排。本分世界在为公司供给年度审计和内控审计服务过程中，该管帐师事务所及相关人员可以严厉依照法令法规和作业道德，坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独登时宣布审计定见，客观、公正、精确地反映公司财政报表及内部操控状况，实在施行了审计安排的职责，从专业视点维护了公司及股东的合法权益，未发现该管帐师事务所及相关人员存在显着有损作业道德和质量操控的做法。依据《公司法》、《证券法》和《深圳证券买卖所股票上市规矩》等规矩，经公司董事会审计委员提议，公司董事会赞同续聘本分世界管帐师事务所担任公司 2022 年度审计安排和内控审计安排，并提交公司2021年度股东大会审议。
本分世界管帐师事务所（特别一般合伙）（以下简称“本分世界”）创立于1988年12月，总部北京，是一家专心于审计鉴证、本钱市场服务、办理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技能咨询、工程咨询、企业估值的特大型归纳性咨询安排。
本分世界首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，安排方法为特别一般合伙。
本分世界已获得北京市财政局颁布的执业证书，是我国第一批获得证券期货相关事务资历，获准从事特大型国有企业审计事务资历，获得金融审计资历，获得管帐司法鉴定事务资历，以及获得军工涉密事务咨询服务安全保密资质等国家施行资质办理的最高执业资质的管帐师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。本分世界曩昔二十多年一向从事证券服务事务。
截止2021年12月31日，本分世界合伙人71，注册管帐师939人，签署过证券服务事务审计陈说的注册管帐师313人。
本分世界2020年度经审计的收入总额22.28亿元，审计事务收入16.93亿元,证券事务收入8.13亿元。2020年度上市公司审计客户185家，首要作业（证监会类别作业，下同）包含制作业、信息传输、软件和信息技能服务业、电力、热力、燃气及水出产和供给业、交通运输、仓储和邮政业、房地工业等，审计收费总额2.07亿元，本公司同作业上市公司审计客户110家。
本分世界依照相关法令法规在曾经年度已累计计提足额的作业危险基金，已计提的作业危险基金和购买的作业稳妥累计补偿限额不低于8,000万元。作业危险基金计提以及作业稳妥购买契合相关规矩。近三年（2019年度、2020年度、2021年度及2022年头至本公告日止，下同），本分世界不存在因执业行为在相关民事诉讼中承当民事职责的状况。
本分世界近三年因执业行为遭到刑事处分0次、行政处分0次、监督办理办法7次、自律监管办法0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为遭到监督办理办法6次，触及人员16名，不存在因执业行为遭到刑事处分、行政处分和自律监管办法的景象。
项目合伙人及签字注册管帐师1：文冬梅，2007年成为注册管帐师，2006年开端从事上市公司审计，2008年开端在本所执业，2019年开端为本公司供给审计服务，近三年签署上市公司审计陈说7家，近三年复核上市公司审计陈说4家。
签字注册管帐师2：代敏，2018年成为注册管帐师，2013年开端从事上市公司审计，2018年开端在本所执业，2019年开端为本公司供给审计服务，近三年签署上市公司审计陈说3家，近三年复核上市公司审计陈说0家。
签字注册管帐师3：彭晶坤，2021年成为注册管帐师，2019年开端从事上市公司审计，2021年开端在本所执业，2021年开端为本公司供给审计服务，近三年签署上市公司审计陈说0家，近三年复核上市公司审计陈说0家。
项目质量操控复核人：郑斐，2014年成为注册管帐师，2014年开端从事上市公司审计，2014年开端在本所执业，2022年开端为本公司供给审计服务，近三年签署上市公司审计陈说5家，近三年复核上市公司审计陈说3家。
项目合伙人、签字注册管帐师、项目质量操控复核人近三年不存在因执业行为遭到刑事处分，遭到证监会及其派出安排、作业主管部分等的行政处分、监督办理办法，遭到证券买卖所、作业协会等自律安排的自律监管办法、纪律处分的状况。
本分世界及项目合伙人、签字注册管帐师、项目质量操控复核人等不存在或许影响独立性的景象。
本分世界审计服务收费依照事务的职责轻重、繁简程度、作业要求、所需的作业条件和工时及实践参与事务的各等级作业人员投入的专业知识和作业经验等要素确认。2021年度审计费用算计50万元（其间：年报审计费用42万元；内控审计费用8万元）。与上年共同。
公司董事会审计委员会对本分世界管帐师事务所的专业担任才能、出资者维护才能、独立性和诚信状况等进行了充沛了解和检查，以为本分世界管帐师事务所较好的完结相关审计作业。公司董事会审计委员会赞同续聘本分世界管帐师事务所为公司2022年度审计安排及内部操控审计安排，并赞同将该方案提交董事会审议。
独立董事对续聘管帐师事务所宣布了事前认可定见：本分世界管帐师事务所自担任公司年度财政报表审计和内部操控审计事务以来，供给了较为优质的服务。作为具有证券资历的管帐师事务所，本分世界管帐师事务所可以严厉依照法令法规和作业道德，标准展开审计作业，具有杰出的执业水平，未发现该管帐师事务所及相关人员存在有损作业道德和质量操控的做法。咱们赞同持续聘任本分世界管帐师事务所担任公司2022 年度财政和内控审计安排，并将该事项提交董事会七届九次会议和 2021年度股东大会审议。
公司独立董事对续聘管帐师事务所的方案宣布独立定见：经核对，本分世界管帐师事务所（特别一般合伙）坚持独立审计原则，公正、公正地施行其审计功能，较好地施行了两边所规矩的职责与职责。鉴于本分世界管帐师事务所（特别一般合伙）的作业操行和履职才能，可以担任公司2022年报审计安排和内部操控审计安排，有利于确保和进步上市公司审计作业的质量，有利于维护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益。赞同续聘本分世界管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2022年报审计和内部操控审计安排，并提交公司股东大会审议。
公司于2022年3月29日举行董事会七届九次会议，以 9 票赞同、0票对立、0 票放弃审议经过了《关于续聘2022年年度陈说审计安排和内部操控审计安排的方案》，赞同续聘本分世界管帐师事务所为公司供给2022年度审计及内部操控的审计服务，并提请股东大会授权董事会及审计委员会依据实践状况洽谈确认审计费用。本次续聘管帐师事务所事项需求提交公司 2021 年度股东大会审议。
本次续聘管帐师事务所事项需求提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议经过之日起收效。
本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。
特别提示：本次担保目标中的全资子公司安徽国风木塑科技有限公司财物负债率超越70%，敬请出资者充沛重视担保危险。
安徽国风新资料股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第九次会议审议经过了《关于为全资子公司供给担保的方案》，董事会赞同为芜湖国风塑胶科技有限公司（下称“芜湖塑胶”）、安徽国风木塑科技有限公司（下称“国风木塑”）和合肥国风先进根底资料科技有限公司（下称“国风先基资料”）3家全资子公司供给金融安排融资和授信担保。
依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》及《公司章程》等相关规矩，因被担保方国风木塑财物负债率超越70%，本次担保额度估计事项在公司董事会审议经往后，需求提交公司2021 年度股东大会审议。
运营规模：轿车零部件的研制、出产和出售；家电注塑件、物流件及其他塑料制品的出产和出售，自营和署理各类产品或技能的进出口事务，国家约束和制止企业运营的产品和技能在外。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）。
到2021年12月31日，芜湖塑胶财物总额24,317.31万元，负债总额15,795.14万元（其间：银行借款总额668.27万元，活动负债总额15,004.71万元），净财物8,522.16万元。2021年，芜湖塑胶完结运营收入20,963.41万元，利润总额566.53万元，净利润566.53万元。芜湖塑胶为公司全资子公司，银行信用等级B级，不是失期被履行人。
运营规模：木塑新资料、新式代木代塑产品的研制、出产、出售、各类工程接受及装置；兼营木塑资料、废塑料、木质纤维收回、加工；自营和署理各类产品和技能进出口事务（国家约束企业运营或制止出口的产品和技能在外）。
到2021年12月31日，国风木塑财物总额21,683.43万元，负债总额18,953.83万元（其间：银行借款总额4,000.00万元，活动负债总额10,851.38万元），净财物2,729.61万元。2021年，国风木塑完结运营收入11,181.93万元，利润总额368.00万元，净利润368.00万元。国风木塑为公司全资子公司，银行信用等级AAA级，不是失期被履行人。
运营规模：电子专用资料研制；电子专用资料制作；电子专用资料出售；新式膜资料制作；新式膜资料出售；新资料技能研制；新资料技能推广服务；技能服务、技能开发、技能咨询、技能交流、技能转让、技能推广（除答应事务外，可自主依法运营法令法规非制止或约束的项目）
到2021年12月31日，国风先基资料财物总额612.45万元，负债总额2.28万元（其间：银行借款总额0.00万元，活动负债总额2.28万元），净财物610.17万元。2021年，国风先基资料完结运营收入0.00万元，利润总额-6.63万元，净利润-6.63万元。国风先基资料于2021年新设建立，为公司全资子公司，暂无银行信用评级，不是失期被履行人。
为确保公司全资子公司出产运营需求，董事会赞同为下表中所列全资子公司供给担保，担保总额算计不超越3.2亿元，详细状况如下：
上述担保首要用于各子公司活动资金、银行借款、开具银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、信用证、保函等融资事务，每笔担保金额及担保期间由详细合同约好。上述核定担保额度仅为公司可供给的担保额度，前述担保需求银行和相关金融安排审阅赞同，公司将依据各子公司资金运用需求状况与相关金融安排逐笔签定担保合同，担保期限为股东大会审议经过之日起两年。提请股东大会赞同在上述额度内的担保由董事长、董事依据实践状况分次履行，并签署相关担保文件。
上述被担保方均系本公司部属全资子公司，资信状况杰出，未产生借款逾期的状况，财政危险可控，不会危害公司及整体股东利益。公司为其供给授信担保是为确保上述子公司正常的活动，满意出产运营资金需求，进步运营功率。
截止现在,本公司实践产生对外担保余额为公民5,385.05万元，均是为部属全资子公司的银行融资担保,占经审计的2021管帐年度兼并管帐报表净财物的1.997%。截止现在，本公司除为全资子公司担保外，没有其他对外担保状况，公司全资及控股子公司也不存在对外担保状况。公司无逾期担保状况，无触及诉讼的担保金额及因担保被判定败诉而应承当丢失的状况。
